A Operação Caixa Preta, deflagrada conjuntamente pelo
Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF) para desarticular
organização criminosa responsável por fraudes em empréstimos concedidos pela
Caixa Econômica Federal, em Fortaleza (CE), iniciou nesta quinta-feira, 2, a
fase de tomada de depoimentos da pessoas presas ontem, 1º de junho.
MPF e PF estimam que o grupo formado por empregados
públicos da Caixa, empresários, contadores e pessoas físicas que figuram como
sócios “laranjas” de empresas de fachadas tenham causado um prejuízo superior a
R$ 50 milhões.
De acordo com as investigações, empreendimentos foram criados
para obtenção de empréstimos fraudulentos junto ao banco. A organização
criminosa teria agido inicialmente aliciando pessoas para integrar o quadro
societário de empresas fictícias. Na sequência, o grupo ocupava-se da
elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimo.
A Operação Caixa Preta surgiu de um desmembramento de uma
outra operação, a Fidúcia, que também investigou fraudes contra a Caixa
Econômica Federal. Os acusados, que já respondem a ação judicial movida pelo
MPF caso, operavam através da abertura de empresas fantasmas no ramo da
construção civil, em nomes de terceiros, para obtenção de empréstimos e
financiamentos fraudulentos com uso de documentação falsificada.
Na última quarta-feira, a PF e o MPF trabalharam no cumprimento
de 38 mandados:15 mandados de prisão temporária e 23 mandados de busca e
apreensão. As medidas judiciais foram expedidas pela 32ª Vara da Justiça
Federal.
Mandados de prisão temporária e de busca e apreensão:
David Athilla Andrade Bandeira Barreto – Mandado de Prisão
e de Busca e Apreensão
Ricardo Gonçalves Castro - Mandado de Prisão e de Busca e
Apreensão
Ana Carolina Araujo Medeiros - Mandado de Prisão e de Busca
e Apreensão
Iuri de Sousa Torres - Mandado de Prisão e de Busca e
Apreensão
José Deuzimar da Silva - Mandado de Prisão e de Busca e
Apreensão
Gehard Shintani Hauache - Mandado de Prisão e de Busca e
Apreensão
Graciane Conceição Araújo - Mandado de Prisão e de Busca e
Apreensão
Susana Gloria dos Santos - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Francisco Clécio Almeida da Costa - Mandado de Prisão e de
Busca e
Apreensão
Diogo de Almeida Pereira - Mandado de Prisão e de Busca e
Apreensão
Gleucia Maria Nunes de Sousa - Mandado de Prisão e de Busca
e Apreensão
Mailton Serafim Farias - Mandado de Prisão e de Busca e
Apreensão
Dayna de Araújo Martins - Mandado de Prisão
Marcia de Souza Leão - Mandado de Busca e Apreensão
D Result Contabilidade Eireli ME - Mandado de Busca e
Apreensão
Euler Moreno de Oliveira ME - Mandado de Busca e Apreensão
Igoberto Soares dos Santos ME - Mandado de Busca e
Apreensão
JVA Construções e Serviços LTDA - Mandado de Busca e
Apreensão
Argo Comércio e Serviço – Mobcom Soluções em Tecnologia
Ltda - Mandado
de Busca e Apreensão
Viação Brasil Transporte e Turismo LTDA - Mandado de Busca
e Apreensão
Ruth Vitória de Araújo Medeiros - Mandado de Busca e
Apreensão
Ceara news7
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe Seu Comentário é Muito Importante para Nós