sábado, março 04, 2017
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Entenda como a cervejaria Itaipava era utilizada como banco para lavagem de dinheiro
Entenda como a cervejaria Itaipava era utilizada como banco para lavagem de dinheiro
Empresa utilizava esquema similar ao 'dólarcabo' que permite troca
de recursos entre dois parceiros, no Brasil e Exterior.
Entenda como a cervejaria Itaipava era utilizada como banco para
lavagem de dinheiro
O Grupo Petrópolis, produtora de cerveja e outras bebidas, atuou
para a Odebrecht como operadora financeira na lavagem de dinheiro e pagamento
de propina à políticos, revela reportagem publicada na edição deste sábado (4)
do O Globo.
A empresa utilizava um esquema similar ao 'dólarcabo', que permite
troca de recursos entre dois parceiros, no Brasil e no exterior, como se fosse
um banco paralelo de compensações, sem a necessidade de movimentar o dinheiro
de fato. Tudo funciona na base da confiança.
De acordo com os investigadores, a cervejaria dispunha de recursos
produzidos em seu caixa dois para honrar os compromissos políticos da Odebrecht
no Brasil. Para isso, usava uma rede de distribuidoras que orbitava em torno da
empresa.
Banco em comum no arquipelago de Antígua e Barbuda
Para que tudo funcionasse com a regularidade necessária, as duas
empresas chegaram a ter um banco em comum. De acordo com a delação premiada de
Vinicius Veiga Borin, apontado como um dos operadores do Setor de Operação
Estruturadas da Odebrecht, terceiros foram usados pela empreiteira para
adquirir o Meinl Bank Antígua, no arquipélago caribenho de Antígua e Barbuda.
Um desses sócios foi Vanuê Antônio da Silva Faria, ex-membro do
Conselho de Administração da Itaipava, que deixou a cervejeira após romper com
o tio, Walter Faria, o dono do grupo.
Em compensação, a Itaipava se valeria da empreiteira no exterior
para pagar em moeda estrangeira os insumos necessários à produção de cerveja,
do malte à lata de alumínio, longe do controle da Receita Federal e do Banco
Central.
Leia a reportagem completa na edição deste sábado (4) do jornal O
Globo.
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